Nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Guardia di Finanza di Siracusa, volta a contrastare individui segnalati per "pericolosità fiscale", è stata smascherata una sofisticata truffa che ha portato al sequestro preventivo di circa 13 milioni di euro. Tale somma corrisponde al valore di beni immobiliari e crediti fiscali fittizi, riconducibili al Superbonus 110%.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica locale, si sono concentrati su due contratti di compravendita immobiliare stipulati da una coppia di coniugi nel 2020 e nel 2021. Entrambi i contratti riguardavano fabbricati in stato di abbandono e terreni agricoli annessi. Dopo la registrazione dei contratti, sono stati costituiti due condomìni, con la moglie come rappresentante legale, e avviati i lavori di ristrutturazione per trasformare gli immobili in residenze e strutture turistico-ricettive.

I condòmini hanno richiesto il Superbonus, ottenendo un credito pari al 110% delle spese sostenute per i lavori. Tuttavia, i finanzieri hanno scoperto una frode: prima della stipula dei contratti, i coniugi hanno frazionato illegalmente i fabbricati, tramite la costituzione di 118 nuove unità catastali, al fine di ottenere un beneficio fiscale maggiore. Questo frazionamento era solo formale, senza una reale divisione tra le unità immobiliari.

Inoltre, è emerso che uno dei fabbricati non sarebbe stato destinato a unità abitativa, bensì un lussuoso Resort Wellness & Spa, pubblicizzato su portali immobiliari e social media. Questa operazione immobiliare speculativa è stata finanziata interamente a spese dello Stato, coinvolgendo professionisti e società.

La Procura di Siracusa ha delegato ai finanzieri il sequestro preventivo del complesso immobiliare, del valore di oltre 8 milioni di euro, dei crediti fiscali già concessi per 1,3 milioni di euro e di ulteriori 3,5 milioni di euro ancora in fase di riconoscimento . Questa truffa ha causato un grave danno all'erario pubblico.